عقوبات أمريكية على صالات قمار في المكسيك تغسل أموال المخدرات

واشنطن- 13- 11-- (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس أنها فرضت بالشراكة مع الحكومة المكسيكية عقوبات على منظمة إجرامية عابرة للحدود والعديد من صالات القمار في المكسيك تتهمهم بالضلوع في عمليات غسل الأموال المرتبطة بعصابات المخدرات ومجموعة من الأنشطة الإجرامية الأخرى في جميع أنحاء المكسيك وأوروبا.
وقالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع لها وشبكة مكافحة الجرائم المالية بالولايات المتحدة "انضما إلى حكومة المكسيك في استهداف جماعة "هيسا" للجريمة المنظمة." وأوضحت ان جماعة (هيسا) التي تضم خمسة افراد من عائلة هيسا المكسيكية "استغلت نفوذها من خلال استثماراتها في العديد من الشركات المكسيكية او سيطرتها عليها بما في ذلك صالات القمار والمطاعم لغسل عائدات الاتجار بالمخدرات." كما اشارت الى الاعتقاد بأنها "تعمل بموافقة كارتل (سينالوا) الذي يسيطر على معظم الأراضي التي تمارس فيها الجماعة أنشطتها الإجرامية." وأفادت بأن أوفاك فرض عقوبات على "27 فردا وكيانا واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية إجراء خاصا لقطع وصول 10 منشآت مقامرة مقرها المكسيك إلى النظام المالي الأمريكي بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال." وأشارت الى ان هذا العمل المنسق جاء "نتيجة للالتزامات الأخيرة بين الولايات المتحدة والمكسيك والتي تم التوصل إليها خلال التعاون الثلاثي الذي قاده وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأمريكي جون هيرلي لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم المالية ذات الصلة التي ترتكبها عصابات المخدرات في المكسيك وجماعات أخرى".
ونوهت بأن الولايات المتحدة والمكسيك تعملان معا "لمكافحة غسل الأموال في قطاع المقامرة المكسيكي." وقال هيرلي في تصريح تضمنه البيان: "رسالتنا واضحة لمن يدعمون الكارتلات: ستحاسبون" متوجها بالشكر لحكومة المكسيك على "شراكتها القوية في هذا الجهد". (النهاية) ر س ر / ه س ص