عقوبات أمريكية - بريطانية على منظمة إجرامية سيبرانية في آسيا

الكويت - 14 - 10 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الثلاثاء عقوبات منسقة شاملة على 146 هدفا ضمن منظمة تدعى "برينس غروب" في كمبوديا وعزلت تكتل "هويون غروب" الكمبودي للخدمات مالية عن النظام المالي الأمريكي لضلوعهمها بارتكاب جرائم احتيال سيبرانية وغسل أموال مسروقة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان ان العقوبات "التكميلية" تم فرضها من قبل "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع لها وشبكة مكافحة الجرائم المالية (فين سين) بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في بريطانيا".
وأشارت الى ان "مقر منظمة برينس غروب يقع في كمبوديا ويقودها الكمبودي تشين تشي وتدير إمبراطورية إجرامية عابرة للحدود من خلال عمليات احتيال استثمارية عبر الإنترنت تستهدف الأمريكيين وغيرهم حول العالم".
كما أفادت بان شبكة مكافحة الجرائم المالية الامريكية "وضعت اللمسات الأخيرة على قاعدة بموجب قانون (باتريوت) الأمريكي لفصل تكتل الخدمات المالية الكمبودي (هويون جروب) عن النظام المالي الأمريكي".
وأكدت ان هويون غروب "قامت لسنوات بغسل عائدات عمليات احتيال وسرقة بالعملات الافتراضية نيابة عن جهات فاعلة إلكترونية خبيثة".
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريح تضمنه البيان "لقد كلف التزايد السريع للاحتيال العابر للحدود المواطنين الأمريكيين مليارات الدولارات حيث أبيدت مدخرات حياتهم في دقائق".
وأشار الى ان وزارة الخزانة "اتخذت الإجراءات (المذكورة) لحماية الأمريكيين من خلال قمع المحتالين الأجانب".
وشدد على انه "بالتنسيق الوثيق مع جهات إنفاذ القانون الفيدرالية والشركاء الدوليين مثل بريطانيا ستواصل وزارة الخزانة قيادة الجهود الرامية إلى حماية الأمريكيين من المجرمين المفترسين".
وأفادت وزارة الخزانة في بيانها بأن "خسائر الولايات المتحدة جراء عمليات الاحتيال الإلكتروني تزيد عن 16 مليار دولار".
وأضافت ان تلك الخسائر جراء عمليات الاحتيال الاستثماري الإلكتروني "ازدادت بشكل مطرد على مدار السنوات القليلة الماضية لتصل إلى أكثر من 6ر16 مليار دولار".
ونوهت بأن تقديرات حكومية أمريكية تشير إلى أن الأمريكيين "خسروا مالا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا في عام 2024 بزيادة قدرها 66 بالمئة عن العام السابق مع تزايد حجم عمليات الاحتيال".
وفي لندن الخارجية البريطانية عن فرض تلك العقوبات مع الولايات المتحدة على شبكة من الأفراد والشركات التي "تدير مراكز للاحتيال الالكتروني في دول جنوب شرق اسيا وتملك عقارات فخمة في لندن بملايين الجنيهات".
واكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان التحقيقات كشفت عن تورط افراد من مواليد الصين لكنهم يحملون جنسيات دول أخرى من بينها كمبوديا وهونغ كونغ وقبرص وفانواتو في ادارة مراكز للاحتيال والقرصنة الإلكترونية انطلاقا من كمبوديا وميانمار وبلدان اخرى في المنطقة.
وذكرت ان الشبكة التي يقودها شين زي أسست بأموال الإحتيال شركات في (جزر العذراء البريطانية) لتقوم بتبيض مبالغ ضخمة ثم تعيد استثمارها في عقارات فخمة بالعاصمة البريطانية لندن.
وأوضح بيان الخارجية ان العقوبات أدت إلى تجميد فوري لمليكة 19 عقارا من ضمنها مبنى مؤلف من عدة طوابق في حي لندن المالي تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني (3ر132 مليون دولار) وفيلا فخمة بقيمة 12 مليون جنيه (قرابة 16 مليون دولار) إضافة إلى 17 شقة تترواح قيمة الواحدة منها ما بين 3ر1 و5ر2 مليون جنيه (72ر1 و32ر3 مليون دولار).
وعلى صعيد متصل أكد بيان الخارجية استنادا لأرقام وزارة الداخلية البريطانية تعرض حوالي 44ر3 مليون شخص في المملكة المتحدة في الفترة بين مارس 2024 ومارس الماضي إلى الاحتيال المالي بطرق مختلفة.
وأضاف ان تقديرات السلطات البريطانية ترجح انه بين 2019 و 2020 بلغت قيمة الاموال التي فقدت بسبب عمليات الإحتيال والقرصنة حوالي 8ر6 مليار جنيه (اكثر من 9 مليار دولار). (النهاية) ر س ر / م ر ن / ه س ص