(الداخلية): ضبط شبكة دولية تدير ألعاب قمار إلكتروني وتحول مردودها المالي إلى البلاد بطريقة غير مشروعة

الكويت - 19 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية اليوم الجمعة كشف وضبط شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني وتحويل مردودها المالي من خارج البلاد إلى داخلها بطرق غير مشروعة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن القضية بدأت عقب التوصل إلى معلومات من خلال عمليات البحث عن نشاط الشبكة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي حيث جرى تشكيل فريق بحث وتحر نفذ خطة ميدانية محكمة أسفرت عن ضبط سبعة متهمين من جنسيتين عربيتين على ارتباط مباشر بإدارة تلك الأنشطة غير القانونية.
وأفادت بأن التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تستغل عددا من الشركات كواجهات لتسهيل عملياتها من بينها شركات للتجارة العامة وتوصيل الطلبات وصالونات صحية ومحلات لبيع الملابس والعطور مبينة أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويل مبالغ مالية من خارج البلاد.
وأضافت أن عمليات تحويل المبالغ كانت تصل في كل مرة إلى 25 ألف دينار كويتي (نحو 5ر82 ألف دولار أميركي) أو أقل ليعاد إدخالها بطرق غير رسمية وتوزيعها نقدا على المشاركين موضحة أن إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة عبر الشبكة بلغ 153837 دينارا كويتيا (نحو 6ر507 ألف دولار).
وبينت أنه قد جرى التنسيق مع نيابة الأموال وأحيل المتهمون جميعا مع المبالغ المضبوطة وكامل ملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وأكدت (الداخلية) المضي في جهودها الحثيثة للتصدي للجريمة المنظمة بمختلف صورها مشددة على أن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء مع الاستمرار في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو استغلال موارده بطرق غير مشروعة. (النهاية) ع ج ر